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ICO收割炒幣者,交易所收割ICO,誰才是韭菜?时间:2018-03-19 阅读 ICO跑路的消息,開始呈刷屏趨勢。 最近兩周,媒體曝光的疑似跑路事件,就多達 5 起,這只是冰山一角,大部分并未浮出水面。 跑路潮來得猝不及防,但背后也有其必然性。 一邊是,繁重的產業鏈剝削,已讓正常ICO項目都不堪重負。 “實際上,現在ICO項目方,才是韭菜,被產業鏈一刀刀割肉,只剩下殘骸。”一項目的創始人稱,最少要花一個億,才有可能上交易所。 而另一邊,騙子們變得簡單粗暴,背后形成一條流水線產業鏈,只需十多萬,就可包裝一個ICO。 這條產業鏈開始變得極度繁榮,“ 3 天就批量生產了 10 個項目。”參與者透露。 這個修羅場,已淪為收割者們的游戲:騙子ICO收割炒幣者;而交易所和產業鏈,收割ICO項目…… 01 歸零游戲最近,ICO跑路事件開始集中爆發。 據媒體報道,RFR項目的帶頭人"李詩琴",疑似卷走了 13 個項目的1. 5 萬個ETH后消失。 隨后,名為DSP的ICO項目,也被曝出團隊疑似跑路。 前兩日,名為“超級明星”MXCC項目,因項目方失聯,幣價更是一夜歸零。 “ 6 個星期時間,卷走人民幣 50 億元”,目前已登記受害人 339 人。 “所有的投資人群,都騷動了。他們才驚醒,真的會有項目,虧到一無所有。”幣圈資深人士陳倩和稱。 他們在群里恐慌地尋找自己的項目方,詢問是否一切正常。 “再來一兩個歸零,行業就全散了。”陳倩和稱,行業信心,已跌落低谷。 “不如我們成立一家媒體,叫歸零財經,專門寫跑路的項目。”一位媒體人稱。 實際上,最近跑路或失聯的項目,不勝枚舉,媒體報道的,不過是冰山一角。 如果不是朋友將周萍拉進了維權群,她還在傻乎乎地等待著“比特龍”新網站的上線。 幾個月前,她在各個微信群里,獲知一個名為“比特龍”的項目,自稱是國家監管沙盒的區塊鏈項目,宣傳極為高調。 其后,投資者“無極”卻發現了很多端倪。 “我曾經在投資群發言,提出疑點質疑他們,但很快就被踢了出來。”無極就去百度貼吧發帖。 他甚至發現,項目的創始人都是造假的,“盜用了真格基金合伙人的照片”。 炒幣者陷入沖動迷霧中,這點理智的聲音,細如蚊聲。 炒幣者在私募環節,認購完份額之后,各大QQ投資圈被突然解散,其后再無比特龍的消息。 此時,大家才幡然悔悟。 “涉及金額至少 8000 萬,我們嘗試過報案,但數字貨幣的案件,確實很難立案。”周萍稱。 因為監管部門尚未認定其價值,所以很難對案件定性。 目前已有 7 個維權群,涉及人數 3000 多人。但大家知道希望渺茫,維權的熱情也不高。 “維權群紀律松散,行動不一。”周萍頗為失望。 而這其中的大部分炒幣者,根本無暇顧及維權,就開始投入一個新的ICO炒幣狂潮中。 “我所在的一個維權群,已成了群主推廣新的ICO項目的戰場。”周萍稱。 這大概才是最諷刺的結局。 02 誰是韭菜?多位行業人士預判,接下來幾個月,ICO跑路潮將集中爆發。 這其中除了純騙子項目之外,還有一個重要的原因,是因為ICO開始成為大鱷游戲,小玩家已連入局的資格都沒有了。 去年,一個ICO項目上線,圈錢極為容易,而現在,任何ICO項目上線,都要被層層盤剝,最后只剩下殘渣。 一個明星項目的創始人羅葉稱,他的項目比較靠譜,但剛開始,一直拿不到幣圈的資金和支持,推進項目極為緩慢。 幣圈是一個壁壘很深的圈子。 外圍的人想進入,就必須有一個領路人,“不然,沒人帶你玩。” 羅葉不得不找到一個幣圈“掮客”,帶他入場。 “他開口要了5%的代幣,沒有一點商量的余地。”羅葉一咬牙,同意了。 一個割肉游戲,才剛剛開始。 接下來,羅葉又需要“站臺人”了。 “幣圈都有自己的精神領袖,只有領袖振臂一呼,炒幣人才看你的項目。”羅葉再付出了10%的代幣,邀請幣圈大佬站臺。 “這幾乎成了江湖規矩。”羅葉只能被動接受,但他萬萬想不到,真正剝皮抽筋的環節,才剛剛開始。 目前幣圈的 3 大交易所,是OKCoin、火幣和幣安。 除了OKCoin不收“上幣費”,其他兩個都會收取不菲的費用。 費用有多高? “早先,上幣費是 100 個比特幣。”羅葉稱。 但最近,這兩個交易所玩家似乎還嫌不夠,搞出了一個投票上幣的玩法,誰的票多,誰就可以上幣。 投票可不是免費的,需要消耗交易所自己出的“幣”。 比如,火幣網出的HT幣,現在市價差不多是一個 10 塊錢,每投一票,就需要消耗0. 1 個HT,也就是 1 塊錢。 實際上,光靠炒幣人的那點投票,遠遠不夠。 “只能自己去刷票,要想上交易所,至少需要準備 3000 萬以上的資金去刷票,才有可能爭取到上幣的機會。”羅葉稱。 排行榜上的項目,都是千萬級票數 這和百度的競價排名如出一轍,辟出一塊斗獸場,放進玩家為之廝殺搏斗,兇猛者才可爭王奪冠。 目前,羅葉為了爭取到上幣資格,只得將私募籌到的錢全部拿出來,但是,還遠遠不夠。 他只能去找項目的投資機構和大佬們籌錢,“只能借,等上線后,幣價漲了,賺了錢再還回去。” 可是,現在的項目90%都破發,真的能賺回來嗎? 羅葉心理也沒底,感覺自己上了一個極度兇險的賭博游戲,不成功,便成仁。 游戲還遠遠沒有結束。 項目上線之后,還需要“流動性管理”。 什么是流動性管理? 實際上,每日ICO項目的交易量是極少的,“可能一天只有數萬元的交易流動”,如果沒有流動性,自然無法吸引投資人進場。 一般項目方會準備幾千萬的資金,交給交易所。 然后,交易所會用一種自動交易的“機器人”,進行自買自賣,讓幣價在小范圍內浮動,保證流動性。 以此,制造了人群洶涌,爭搶項目的假象。 “交易所的這項服務,也不是免費了,每月還要收取 1000 萬的維護費。”羅葉說。 所以圈內才有一句話:ICO收割韭菜,交易所收割ICO。 這還沒完。接下來,還有“市值管理”。 你只有保持市場的知名度和熱度,才會有炒幣者不停入場。 因此,各路花式的區塊鏈媒體,還要來分一杯羹。 “報價一個比特幣一篇文章,還要送一堆的代幣。”羅葉稱,除此之外,還有一些媒體來威脅,不給錢就寫黑稿。 接著,各路公關公司也會上場,策劃活動,制造影響力,社群維護,都要花錢。 “市值管理,每個月還會損耗數百萬。”羅葉稱。 如此,不妨來算一筆賬。 前后期項目的維護,需要30%左右的代幣和資金,上交易所,還需要 3000 萬到上億的資金。 一個正常ICO項目的上線,就要面對如此的層層盤剝。 試問,這其中,還有多少錢是流入正常項目的開發和落地? 如今,上交易所的ICO,已淪為大鱷們的游戲,必須背靠大山,資金雄厚。 “如此下去,會讓一些項目不堪重負,逼良為娼。”羅葉稱,就算是初心好的項目,也會走向跑路的絕路…… 03 流水生產整個ICO圈,正在出現兩級分化。 上不了交易所的項目太多,他們開始采取純騙的方式收割市場。 這些騙子項目依附著一條完整的流水產業鏈,批量生產,繁盛無比。 “99%的項目,就是來純騙的。”監管層相關部門的負責人周泉稱,他們對其早已定性。 “我們也并非不管,而是在尋找證據和方式。”周泉稱,現在幣圈很多人已出海,“肉身在外,調查和取證都很難”。 但是,也不是毫無辦法。 “我們發現一條產業鏈,正在批量生產假的ICO項目,順著這條產業鏈,就能牽出一堆項目。”周泉稱。 而麻世博,就是這條流水線的深度參與者,他曾經 3 天時間,批量生產了 10 個項目,并推向市場,“都還挺成功”。 “白皮書,都是流水線生產的。”麻世博稱,有專業的人代寫白皮書,價格是 500 到 3000 元不等。 這項代寫白皮書的生意,已開始在某寶上公開銷售。 “我們已代寫過幾十份白皮書了,好幾個都募到錢了。”店主星哥稱。 “團隊,你可以提供一些照片,沒有的話,我們就從圖庫里找出幾張老外的照片,安上一個硅谷或者一流大學教授的頭銜。”星哥說,包裝國外大佬比較容易,投資人很難核實身份。 至于項目,你只需要說一個大概思路,“我們就能包裝得特別高大上,但現在投資人沒那么好忽悠,所以我們得真懂區塊鏈,項目也得符合邏輯,至于落不落地,這就不需考慮了。”星哥稱。 也就是說,只要你能提供一個想法,他們就能變成一個光鮮亮麗的白皮書。 一個 34 頁的PPT,撰寫費用只需要 3000 元。 有了白皮書,還需要一個區塊鏈的官網。 而這些,也有專業的人搭建并出售。 開發者錢源稱:“你可以隨意指定任何ICO項目的網站,全部可以仿”。 一個官網,除了頁面外,底層還需要“錢包”“區塊鏈瀏覽器”“眾籌技術”等一系列代碼。 “只要 1 萬塊,三天就能搞定”,錢源稱,先付一半,試用加維護 3 個月后,再付剩下一半。 而最近三個月,錢源已幫 12 個ICO項目上線了官網,“目前運行非常順暢”。 白皮書、官網搞定之后,麻世博就會幫助項目找源代碼。 “我這里也有一個源代碼庫,各種項目的代碼都可出售,價格是 5 萬到 10 萬不等。”麻世博稱。 如此,一個鮮活的項目就已成型。只需要找到和自己項目相似的源代碼,“稍加修改,就可以開始使用。”麻世博稱。 一般,ICO分為兩個階段,第一個階段是私募,籌集一些投資機構或者炒幣人的錢; 第二個階段,才是上交易所,進入二級市場交易。 “這些批量生產的ICO項目,壓根就不想上交易所,他們會私募結束后,就直接跑路。”麻世博稱,這些項目現在大部分都已完成私募,準備隨時抽身。 大多行業人士稱,跑路潮的集體爆發,幾乎是難以回避的結局。 這個信號極度危險,對于行業是一個致命打擊。 如此,這條繁重的產業鏈,要經歷怎樣的革新和重塑,才能步入正軌? 陷入污名化的ICO,何時才能從泥潭中走出,重歸價值? (應受訪者要求,文中部分人名為化名) 【鈦媒體作者介紹:一本財經,文/奧卡 零和】 |